Grund
| - Namensänderung |
| - Adressenänderung |
| - Zweckänderung |
Lüchinger + Schmid Holding AG, bisher in Zug, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 20. 11. 2003, S. 15). Gründungsstatuten: 08.04.1992. Statutenänderung: 12. 12. 2003. Firma neu: Lüchinger + Schmid AG, Eier & Eiprodukte. Sitz neu: Kloten. Domizil neu: Steinackerstrasse 35, 8302 Kloten. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Produktion von und der Handel mit Futter- und Nahrungsmitteln aller Art, insbesondere für und von Eiern und Eiprodukten und aller damit verbundenen Vor- und Nachstufen. Ferner bezweckt die Gesellschaft das Erbringen von logistischen, technischen und technologischen Dienstleistungen im Bereich der Produktion und des Handels mit Futter- und Nahrungsmitteln. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern und zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Aktienkapital neu: CHF 5'600'000.-- [bisher: CHF 2'000'000.--]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 5'600'000.--. Aktien neu: 56'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.--, 5'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Vorzugsaktien B) und 5'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Vorzugsaktien C)]. Partizipationskapital: [gestrichen: CHF 1'333'300.--]. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 0.--. Partizipationsscheine: [gestrichen: 13'333 Namenpartizipationsscheine zu CHF 100.--]. Qualifizierte Tatbestände: [Die Bestimmung über die Sacheinlage ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Verschiedene Beteiligungen gemäss näherer Umschreibung in den drei Sacheinlageverträgen vom 11.06.1992, zum Preise von insgesamt CHF 5'405'170.--, wovon CHF 1'538'600.-- auf das Erhöhungskapital und CHF 1'333'300.-- auf das Partizipationsscheinkapital angerechnet werden.]; Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Lüchinger + Schmid AG, Eier & Eiprodukte, in Kloten. Aktiven von CHF 33'979'453.-- und Passiven von CHF 31'291'285.-- gehen gemäss Fusionsvertrag vom 12.12.2003 und Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutarische Vorrechte: [Die statutarischen Vorrechte sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.]. [Neue] Geschäftsstelle: St.Jakob-Strasse 191, 4042 Basel. [Neue] Geschäftsstelle: Hasliring 9, 6032 Emmen. [Neue] Geschäftsstelle: Ala Capelina, 6593 Cadenazzo. [Neue] Geschäftsstelle: Sägenstrasse 5, 7302 Landquart. [Neue] Geschäftsstelle: A L'En, 7503 Samedan. [Neue] Geschäftsstelle: Mühlestrasse 12, 8173 Oberwangen. [Neue] Geschäftsstelle: Oberfeldstrasse 26, 8302 Kloten. [Neue] Geschäftsstelle: Blumenfeldstrasse 8, 9403 Goldach. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.12.2003 wurden 13'333 Namenpartizipationsscheine in 13'333 Namenaktien zu CHF 100.-- umgewandelt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmid, Rudolf O., von Zürich und Hägglingen, in Kloten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Hofmann, Gerhard, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Bösch, Dr. Gerd, österreichischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Zürcher, Marco, von Menzingen, in Dielsdorf, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Hasli Treuhand AG, in Niederhasli, Revisionsstelle [wie bisher]; Rückert, Jürg, von Basel, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Hans, von Nürensdorf, in Nürensdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Oskar, von Villmergen, in Geroldswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüegg, Daniel Anton, von St. Gallenkappel, in Goldach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sontheim-Hotz, Franziska Elisabeth, von Diessenhofen und Gossau ZH, in Küsnacht ZH, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bucher, Herbert Otto, von Humlikon, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien; Canavaro, Edgar Helder, portugiesischer Staatsangehöriger, in Arbedo-Castione, mit Kollektivprokura zu zweien; Heim, Franco Adrian, von Appenzell, in Wängi, mit Kollektivprokura zu zweien; Jost, Dominik René, von Luzern, in Stansstad, mit Kollektivprokura zu zweien; Kubli, Peter Franz, von Netstal, in Oberbalm, mit Kollektivprokura zu zweien; Maag, Ursula, von Bachenbülach, in Höri, mit Kollektivprokura zu zweien; Schürch, René, von Heimiswil, in Rheinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.